公告日期：2024-04-30

申科滑动轴承股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300007309204660。

第三条 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2011 年11 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：申科滑动轴承股份有限公司

英文全称：SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION

第五条 公司住所：浙江省诸暨市建工东路 1 号，邮政编码 311800。

第六条 公司注册资本为人民币 15000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件；将党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用；贯彻党的方针政策，引导和督促公司遵守国家的法律法规；领导公司工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：管理严谨、服务优良、质量第一、信誉至上，不断向社会提供新技术和新产品，努力开拓国内市场，提高经济效益和社会效益，为国家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员工谋取合法利益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发……
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