公告日期：2024-04-30

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2023 年度述职报告

（王社坤）

各位股东及股东代表：

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人独立董事王社坤：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，
法学博士，北京大学环境与资源保护法学。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，在清华
大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究；2011 年 7 月至 2019 年 6
月，在北京大学法学院历任讲师、副教授；2019 年 7 月至今，在西北大学法学院任教；2016 年 5 月起，兼任申科股份独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有
关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1、报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

5 5 0 0 3 3

2、发表独立意见情况

会议日期 会议名称 事项内容 独立
意见

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保

情况的专项说明和独立意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

2023 年 4 月 第五届董事会第十 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

26 日 一次会议 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立 同意
意见

关于使用自有资金购买理财产品的独立意见

关于为全资子公司提供担保的独立意见

关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的独立意见

2023 年 8 月 第五届董事会第十 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保

24 日 三次会议 情况的专项说明和独立意见 同意
关于补选独立董事的独立意见

2023年12月 第五届董事会第十 关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见 同意
6 日 五次会议

3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。2023 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开 1 次薪酬与考核委员会，结合公司薪酬考核体系审议了《关于 2023 年度董事薪酬提案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬提案》。本人参与 1 次战略委员会，审议了《关于 2023 年发展战略的议案》，……
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