公告日期：2024-06-19

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-034
申科滑动轴承股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024
年 7 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四
楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案 √

1.00 2024 年度董事薪酬方案 √

2.00 2024 年度监事薪酬方案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 6 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1 涉及的关联股东需回避表决。

提案 3 属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 7 月 3 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二……
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