公告日期：2024-04-26

浙江棒杰控股集团股份有限公司

独立董事章贵桥先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 本报告期应 出席股
应参加董 次数 出席次数 次数 缺席次数 参加股东大 东大会
事会次数 会次数 次数

8 1 7 0 0 3 3

报告期内，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存
在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，出席了审计委员会相关会议，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。具体出席情况如下：

审计委员会

本报告期应参加董事会审计委员会次数 本报告期实际参加董事会审计委员会次数

3 3

2、提名委员会

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议，对公司提名的董事，选举的董事长、副董事长，聘任的副总经理等高级管理人员任职资格进行了核查。切实履行提名委员会委员职责。具体出席情况如下：

提名委员会

本报告期应参加董事会提名委员会次数 本报告期实际参加董事会提名委员会次数

2 2

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，对公司高级管理人员的年度业绩进行评价、调整了独立董事的薪酬、对董事、高级管理人员的年度薪酬方案进行了研究，将股东利益、公司利益和员工利益相结合，不断探讨完善公司的绩效考核体系，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。具体出席情况如下：

薪酬与考核委员会

本报告期应参加董事会 本报告期实际参加董事会

薪酬与考核委员会次数 ……
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