公告日期：2024-04-26

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下：

（一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由
监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二） 2023 年 2 月 22 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，会议
由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

（三） 2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，会议
由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》全文及摘要、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、
公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、《关于 2023 年度开展外汇套期保值的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（四） 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，会议
由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

（五） 2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，会议由
监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票首次授予激励对象名单>的议案》、《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》。

（六） 2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，会议
由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》。

（七） 2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，会议由
监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（八） 2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议由全
体监事共同推举监事金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。会议审议通过了《关于选……
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