公告日期：2024-04-26

浙江棒杰控股集团股份有限公司

独立董事沈文忠先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

沈文忠，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，太阳能光伏科学与技术专家，
中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任上海市太阳能学会名誉理事长；中国太阳级硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长；上海欧普泰科技创业股份有限公司董事；协鑫科技控股有限公司独立董事；海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 独立董事年度履职情况

(一)出席董事会及股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 本报告期应 出席股

应参加董 次数 出席次数 次数 参加股东大 东大会

事会次数 会次数 次数

8 1 7 0 0 3 3

报告期内，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、战略委员会

报告期内，本人担任公司第六届董事会战略委员会委员，出席了战略委员会相关会议，认真履行职责，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，对子公司对外投资等事项进行了审议，并发表意见，发挥了战略委员会委员在董事会工作中的作用。具体出席情况如下：

战略委员会

本报告期应参加董事会战略委员会次数 本报告期实际参加董事会战略委员会次数

2 2

2、提名委员会

报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议，对公司提名的董事，选举的董事长、副董事长，聘任的副总经理等高级管理人员任职资格进行了核查。切实履行提名委员会委员职责。具体出席情况如下：

提名委员会

本报告期应参加董事会提名委员会次数 本报告期实际参加董事会提名委员会次数

2 2

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司并未召开独立董事专门会议。

(三……
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