公告日期:2024-08-17
证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2024-038
苏州安洁科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)本次解除限售的限售股份为公司发行股份购买资产所形成的部分有限售条件股份。
2、本次申请解除限售股份的股东人数为1名,解除限售的限售股份数量为3,861,462股,目前公司总股本为659,686,776股,占公司总股本0.5853%。
3、本次解除的限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 20 日(星期二)。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 1325 号)核准,同意安洁科技通过向吴桂冠发行 35,980,350 股股份、向吴镇波发行33,594,386 股股份、向柯杏茶发行 21,378,246 股股份、向练厚桂发行 14,172,632股股份、向黄庆生发行 14,172,632 股股份及支付现金的方式购买其合计持有的惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)100%股权,同时公司非公开发行募集配套资金不超过150,827.00 万元。
2017年 8 月 15 日,本次交易中发行股份购买资产部分对应的新增股份
119,298,246 股在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市,公司总股本由586,124,019 股增至705,422,265 股。具体发行情况如下:
交易对方 本次交易的威博精 交易对价 交易对价支付方式
序号 密股权比例(%) (万元) 现金(万元) 股票(股)
1 吴桂冠 30.16 102,544.00 30,763.20 35,980,350
2 吴镇波 28.16 95,744.00 28,723.20 33,594,386
3 柯杏茶 17.92 60,928.00 18,278.40 21,378,246
4 黄庆生 11.88 40,392.00 12,117.60 14,172,632
5 练厚桂 11.88 40,392.00 12,117.60 14,172,632
合 计 100.00 340,000.00 102,000.00 119,298,246
注:交易对方经计算得出的安洁科技股票数量若有小数,四舍五入取整后得到向各方合计应发行的股票数量。因为尾差的关系,吴桂冠自愿放弃 1 股。
以上具体内容详见公司于2017年8月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。
二、申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况
本次申请解除限售股份为公司 2017 年发行股份购买资产时向练厚桂发行的限售股部分股份3,861,462股,本次申请解除股份限售股东作出的承诺如下:
(一)申请解除股份限售股东关于业绩承诺及履行情况
1、业绩承诺
2017 年 1 月 9 日、2017 年 3 月 21 日、2017 年 5 月 11 日,公司与威博精密
原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生(以下简称“业绩补偿义务人”)分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)(以下简称“《利润补偿协议》及其补充协议”)。依据协议约定,本
次交易的业绩承诺期和利润补偿期为 2017 年、2018 年和 2019 年,承诺威博精
密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 128,000.00 万元,其中:2017年度、2018 年度、201……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。