公告日期：2024-04-30

福建雪人股份有限公司

2023 年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 21 日

中国·福州

目录

福建雪人股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一 2023 年度董事会工作报告 ......3
议案二 2023 年度监事会工作报告 ......4
议案三 2023 年财务决算报告 ......5
议案四 2023 年年度报告及其摘要 ......14
议案五 2023 年度利润分配方案 ......15

议案六 关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 16
议案七 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 .. 17

议案八 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） ......19
议案九 关于拟变更公司名称的议案 ...... 20议案十 关于公司 2023 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案21
议案十一 关于修订《公司章程》及其相关附件的议案 ...... 22

福建雪人股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 时

二、会议召开地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞江西路本公司会议室
三、会议召集人：公司第五届董事会

四、会议主持人：林汝捷 董事长

五、会议审议议案：

1.《2023年度董事会工作报告》；

2.《2023年度监事会工作报告》；

3.《2023年财务决算报告》；

4.《2023年年度报告及其摘要》；

5.《2023年度利润分配方案》；

6.《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》；

7.《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》；

8.《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》；

9.《关于拟变更公司名称的议案》；

10.《关于公司2023年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》；

11.《关于修订<公司章程>及其相关附件的议案》；

11.01《公司章程》；

11.02《股东大会议事规则》；

11.03《董事会议事规则》；

11.04《监事会议事规则》。

六、主要议程：

（一）董事长林汝捷宣布会议开始并讲话。

（二）请全体股东推举两名计票人及一名监票人。

（三）宣读需审议的议案。

（四）独立董事在股东大会上进行2023年度述职报告。

（五）股东现场发言和提问，董事会、监事会以及高级管理人员进行解答或说明。

（六）各位股东填写表决票。

（七）计票人及监票人进行统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果。
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件。

（九）请律师进行见证。

（十）主持人宣布会议结束。

福建雪人股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

议案一 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，董事会编制了福建雪人股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》，本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

福建雪人股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

议案二 2023 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据本报告期内监事会的工作情况，监事会编制了福建雪人股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（w……
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