公告日期：2024-09-14

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-036
福建雪人集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13
日 15:00 期间的任意时间；

2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；

3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司第五届董事会；

5．会议主持人：董事长林汝捷先生；

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 523 人，代表股份数量为163,998,994 股，占公司总股份的 21.2268％。其中：

1. 现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司总股份的 20.3675％。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席的股东共 521 人，代表股份数量为 6,638,965 股，占公司总
股份的 0.8593％。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 521 人，代表股份数量为 6,638,965 股，
占公司总股份的 0.8593％。

公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：同意 162,568,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1279％；反对 950,279 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5794％；弃权 480,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2927％。

表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件

1．《福建雪人集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日

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