公告日期：2024-11-16

荣联科技集团股份有限公司

章程

二零二四年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第三节 董事会专门委员会......33
第六章 经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43
第十章 通知和公告......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十二章 修改章程......49
第十三章 附则......49
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荣联科技集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司为依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定由北京荣之联科
技有限公司变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），在北京市海淀区市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91110000802062406U。

第三条 公司2011年11月29日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1903
号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于2011年12月20日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：荣联科技集团股份有限公司

英文名称：Ronglian Group Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，邮政编码：100080。
第六条 公司注册资本为人民币661,580,313元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司设立工会组织并为工会组织开展正常活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：围绕主营业务，为公司和客户不断创造价值，为
股东带来收益，为员工提供有竞争力的薪资和发挥才能的平台。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；
技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统……
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