公告日期：2024-05-06

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-014
兰州佛慈制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事王新海先生（由半数以上董事共同推举）；

（3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14：00

（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；

（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；

（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 66 人，代表股份总数
315,752,176 股，占公司有表决权总股份的 61.8325%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 314,727,576 股，占公司有表决权总股份的61.6319%；通过网络投票的股东及股东代表共 60 人，代表股份 1,024,600 股，占公司有表决权总股份的 0.2006%；

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 65 人，代表股份 1,038,500 股，占公司有表决权总股份的 0.2034%。

（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 315,578,276 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9449％；反对 68,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权105,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％。

中小股东总表决情况：同意 864,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2547％；反对 68,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5864％；弃权105,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1589％。

2.《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 315,572,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9432％；反对 70,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。

中小股东总表决情况：同意 859,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.7347％；反对 70,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7886％；弃权108,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.4766％。

3.《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 315,573,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9436％；反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权110,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。

中小股东总表决情况：同意 860,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.8406％；反对 67,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4805％；弃权110,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6789％。

4.《2023 年年度报告及报告摘要》

总表决情况：同意 315,576,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9442％；反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。

中小股东总表决情……
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