公告日期：2024-08-15

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-029
兰州佛慈制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日召开第
十一届八次职工代表大会、8 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产
生公司第八届董事会董事和第八届监事会监事。2024 年 8 月 14 日，公司召开第
八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表（以上人员简历详见附件）。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

董事长：单小东先生

非独立董事：钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生

独立董事：贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士

公司第八届董事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会（5 人）：单小东先生（主任委员）、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生、贾洪文先生

审计委员会（3 人）：李志刚先生（主任委员）、贾洪文先生、单小东先生
提名委员会（3 人）：胡花芸女士（主任委员）、李志刚先生、单小东先生
薪酬与考核委员会（3 人）：贾洪文先生（主任委员）、胡花芸女士、钱双喜先生

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人；审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监
事 2 名，成员如下：

监事会主席：苏文博先生

职工代表监事：王云洁女士、吴利军先生

公司第八届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

常务副总经理：钱双喜先生，代行总经理职权

副总经理：冯晓云先生、柴国林先生、王迎春先生

董事会秘书：王军辉先生

财务总监：岳金风女士

证券事务代表：安文婷女士

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王军辉先生、证券事务代表安文婷女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王军辉 安文婷

联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

电话及传真 0931-8362318 0931-8362318

电子信箱 wangjunhui@fczy.cn anwenting_fczy@163.com

四、部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第七届董事会非独立董事包国宪先生，独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。上述离任董事未持有公司股份。公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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