公告日期：2024-04-30

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-042
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024
年 4 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 30 日

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