公告日期：2024-04-30

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-044
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨

召开 2023 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大
会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，上述议案需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华
宏集团”）于 2024 年 4 月 29 日向公司董事会提交了《关于增加江苏华宏科技股
份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，华宏集团持有公司股份 200,884,632 股，占公司总股本的 34.54%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,公司 2023 年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是
公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 ……
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