公告日期：2024-06-14

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-022
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经半数以上董事推举，由董事赵洁女士主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议（定期）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 197,099,171 股，占上市公司总股份的
40.8917％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 188,717,407 股，占上市公司总股份的
39.1527％。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,381,764 股，占上市公司总股份的 1.7389％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 9,206,931 股，占上市公司总股份的
1.9101％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 825,167 股，占上市公司总股份的 0.1712％。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 8,381,764 股，占上市公司总股份的 1.7389％。
（三）公司董事、监事（现场和通讯相结合）、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》。

同意 197,066,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

2、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。

同意 197,066,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

3、审议并通过《2023 年度财务决算报告》。

同意 197,066,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

4、审议并通过《2023 年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意 197,066,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 32,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 9,174,531 股，占出席会议的中小股东所持股……
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