公告日期：2024-04-30

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-015
仁东控股股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月
26 日 16:00 在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

2、薪酬标准

（1）独立董事津贴

公司独立董事津贴 8 万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

（2）非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（3）监事薪酬

公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬。
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