公告日期：2024-04-30

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人狄瑞鹏，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向），历任清华大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长，2016年1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任，目前兼任北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会情况

公司2023年共召开6次董事会会议和4次股东大会，本人出席会议情况如下：

本报告期应参 实际出席董事 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自 出席股东大

加董事会次数 会次数 会次数 次数 参加董事会会议 会次数

6 6 0 0 否 4

作为公司独立董事，2023 年度本人应出席董事会会议 6 次，本人实际出席 6 次；
应出席股东大会 4 次，实际出席 4 次。本人对所出席的董事会会议议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，2023 年内共召集和参加 5 次审计委
员会会议，期间就公司年度审计事项多次与公司管理层、财务部门和年审机构进行沟通交流，对发布的相关定期报告进行审核，关注公司发生的关联交易事项，核查续聘审计机构的相关情况，还就内审报告、内部控制自我评价报告、内审机构负责人选聘等事项进行了审议。

本人作为董事会战略委员会委员，2023 年内共参加 1 次战略委员会会议，
就公司经营情况和年度利润分配情况进行了审议讨论。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2023 年内共参加 1 次薪酬与考核
委员会会议，对 2022 年度相关人员薪酬情况进行审议。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开独立董事专门会议，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过《关于签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》。经审查和讨论，本人认为债权人对公司债务单方面、无条件并不可撤销的豁免，能有效减轻公司债务压力，有利于优化公司资产负债结构、提升公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

四、行使独立董事职权情况

2023 年度，本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，对需发表意见的议案进行认真审查，基于本人独立、客观判断，就相关事项发表意见如下：

会议召开时间 会议届次 涉及发表意见的事项 披露日期

2023年3月7日 第五届董事会第 关于补选独立董事事项 2023年3月8日

十二次会议

2023年3月28日 第五届董事会第 关于任免公司高级管理人员事项 2023年3月29日

十三次会议

关于向控股股东借款暨关联交易事项；

关于续聘2023年度审计机构事项；关于

第五届董事会第 控股股东及其他关联方占用公司资金情

2023年4月27日 十四次会议 况及公司对外担保情况；2022年度利润 ……
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