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公告日期:2024-08-24
证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2024-052
仁东控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集,会议由公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间:2024年8月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15,结束时间为2024年8月23日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东430人,代表股份17,390,865股,占公司总股份的3.1059%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东430人,代表股份17,390,865股,占公司总股份的3.1059%。通过现场和网络投票的中小股东430人,代表股份17,390,865股,占公司总股份的3.1059%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东430人,代表股份17,390,865股,占公司总股份的3.1059%。
3、公司董事、监事、高管出席了会议,上海锦天城(天津)律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议:
审议通过《关于签署<债务豁免协议>的议案》
总表决情况:
同意17,074,265股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1795%;反对186,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0718 %;弃权130,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7487%。
中小股东总表决情况:
同意17,074,265股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1795%;反对186,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0718%;弃权130,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7487%。
股东北京仁东信息技术有限公司和仁东(天津)科技有限公司对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城(天津)律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人、出席会议人员具有合法资格,会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议;
2、上海锦天城(天津)律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十三日
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