公告日期：2024-08-24

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-052
仁东控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年8月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15，结束时间为2024年8月23日15:00。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东430人，代表股份17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东430人，代表股份17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。通过现场和网络投票的中小股东430人，代表股份17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东430人，代表股份17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。

3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

审议通过《关于签署<债务豁免协议>的议案》

总表决情况：

同意17,074,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1795％；反对186,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0718 ％；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7487％。

中小股东总表决情况：

同意17,074,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1795％；反对186,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0718％；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7487％。

股东北京仁东信息技术有限公司和仁东（天津）科技有限公司对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月二十三日

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