公告日期：2024-05-18

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-017
博彦科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技
大厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决定于 2024
年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 30 名，代表股份 106,429,499 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.1205%；其中 26 名为中小投资者，代表股份 57,258,183 股，占公司有表决权股份总数的9.7487%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 103,884,809 股，占公司
有表决权股份总数的 17.6873%；其中 2 名为中小投资者，代表股份 54,713,493股，占公司有表决权股份总数的 9.3154%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 24 名，均为中小投资者，代表股份 2,544,690 股，占公司有表决权股份总数的 0.4333%。

（三）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况为：

同意 106,221,144 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8042%；反对 206,755 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1943%；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 57,049,828 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6361%；反对 206,755 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3611%；弃权 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0028%。

（二）会议审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况为：

同意 106,221,144 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8042%；反对 206,755 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1943%；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 57,049,828 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6361%；反对 206,755 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3611%；弃权 1,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0028%。

（三）会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况为：

同意 106,221,144 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8042%；反对 206,755 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0……
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