公告日期：2025-01-16

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-004
加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2025 年 1 月 15 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、独立董事
姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度公司及子公司担保额度预计的议案》。

经审议，董事会认为：公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 25,000 万元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

为提高工作效率，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

三、备查文件

第五届董事会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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