公告日期：2024-04-24

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-011
苏州扬子江新型材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由王梦
冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”、《2023 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。其中《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。

报告期内，公司实现营业收入为 43,460.07 万元，较上年同期减少 10.19%，
基本完成了全年预定目标；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,193.35 万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,750.85万元，较上年减亏932.70万元；经营活动产生的现金流量净额3,476.99万元，较上年同期增加 63.03%，公司销售回款良好，主营业务现金流保持平稳；2023年末归属于上市公司股东的净资产25,935.62万元，较上年末增长14.04%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 31,933,545.58 元，合并财务报表截至 2023 年末累计未分配利润为-296,183,641.52 元；2023 年度母公司实现净利润 30,817,814.78 元，截至 2023 年末母公司累计未分配利润为-309,964,590.44 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，且 2024 年公司需保障充足的自有资金以稳定发展业务，实现公司持续健康的发展，为更好地维护全体股东的长远利益。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内控自我评价报告的议案》。

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行了持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。董事会经核查认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。