公告日期：2024-05-16

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-056
海思科医药集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王俊民先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 106 人，代表股份829,509,559 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.4544％。其中通过现场投票的股东及其股东代理人5人，代表股份771,187,050股，占上市公司有表决权股份总数的 69.2195％；通过网络投票的股东101 人，代表股份 58,322,509 股，占上市公司有表决权股份总数的5.2349％。

（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 102 人，代表股份58,490,509 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2499％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0151％；通过网络投票的股东 101 人，代表股份58,322,509 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2349％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《2023 年度财务报告》

表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（……
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