公告日期：2024-08-16

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-078
海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 15 日在位于成都
市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药
有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以传
真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决 议：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2024 半年度的财 务及经营情况。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日

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