公告日期：2024-08-16

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-079
海思科医药集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 15 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

公司于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东及实际控制人之一王俊
民先生《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 2024 年半年度 利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审 议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.86%的股份，其提案内
容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00 开始;

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划……
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