公告日期：2024-09-06

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-086
海思科医药集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00 开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王俊民先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 70 人，代表股份
795,973,294 股，占上市公司有表决权股份总数的 71.4443％。其中通过现场投票的股东及其股东代理人5人，代表股份771,187,050股，占上市公司有表决权股份总数的 69.2195％；通过网络投票的股东 65人，代表股份 24,786,244 股，占上市公司有表决权股份总数的2.2247％。

（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份
24,954,244 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2398％。其中通过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0151％；通过网络投票的股东 65 人，代表股份24,786,244 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2247％。

（3）公司 1 名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：788,153,322 同意，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.0176％；402,572 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0506％；7,417,400股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.9319％。
其中，中小投资者表决情况为 17,134,272 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 68.6628％；402,572 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.6132％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。

2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》

表决结果为：788,219,622 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.0259％；336,272 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0422％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.9319%。

其中，中小投资者表决情况为 17,200,572 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 68.9284％；336,272 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 1.3476％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果为：788,219,622 股同意，占出席本次股东大会有表……
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