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公告日期:2024-08-30
证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-034号
深圳万润科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月28日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事会主席程华、监事严婷以现场表决方式出席,监事蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席主持,公司副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛现场列席了会议,副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 30 日
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