公告日期：2024-04-25

共达电声股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日下午以现场与
网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 4 月 22
日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举梁龙先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
1）董事会战略委员会：

主任委员：梁 龙

委 员：杨 毅（独立董事）、谢冠宏、傅爱善、张常善

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2）董事会提名委员会：

主任委员：杨 毅（独立董事）

委 员：张辉玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、梁
龙、谢冠宏

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3）董事会审计委员会：

主任委员：李云泽（独立董事）

委 员：杨 毅（独立董事）、梁龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4）董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：张辉玉（独立董事）

委 员：李云泽（独立董事）、梁龙

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任傅爱善先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司董事会秘书张常善先生的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过， 董事会同意聘任张常善先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理傅爱善先生的提名，董事会聘任张常善先生、万景明 先生、杨志勇先生、侯杰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋颖女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

公司证券事务代表宋颖女士的联系方式：

电话：0536-2283009

传真：0536-2283006

邮箱：gettop@gettopacoustic.com

地址：潍坊市坊子区凤山路68号

邮编：261200

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《2024 年第一季度报告》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券……
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