公告日期：2024-04-29

第六届监事会第二次会议决议公告
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证券代码： 002656 证券简称： ST 摩登 公告编号： 2024-024
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第二次会议通知以电子邮件、
微信等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于<2023 年监事会工作
报告>的议案》；
公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大
会议事规》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监
事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监
事会各项决议的实施。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2023
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度报告
全文及摘要>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-025） 及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告全文》。
3、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度财务第六届监事会第二次会议决议公告
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决算报告>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
4、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》；
公司监事会认为： 公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营
情况和盈利状况， 《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备
合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分
配的专项说明》 （公告编号： 2024-028） 。
5、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部控制
自我评价报告>的议案》；
公司监事会认为：公司董事会编制《2023 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
6、 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公
司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
公司监事会认为： 公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司
本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可参阅公司 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合第六届监事会第二次会议决议公告
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授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号： 2024-029）。
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