公告日期：2024-11-20

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-125
摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1
栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 12 日以微信、电子邮
件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该项议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

【详情可参阅公司于2024年11月14日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-122）。】

二、会议审议通过了《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司股东广州普慧源贸易有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意提名彭政作为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、会议逐项审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司股东广州普慧源贸易有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意提名邢向恩先生、冯丽丽女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本次表决情况如下：

（一）选举邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

【详情可参阅公司于 2024 年 11 月 14 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-123）。】

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第……
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