公告日期：2024-09-03

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-038
北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8
月 28 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 5 名激励对象主体资格合法有效，可解除限售的限制性股票共计 1,237,653 股。本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司为符合解除限售条件的 5 名激励对象共计 1,237,653 股办理解除限售事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 3 日

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