公告日期：2024-04-27

北京凯文德信教育科技股份有限公司

《公司章程》（修正案）

公司依照《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定的要求对《公司章程》中部分条款进行了修订。修订对照情况如下：

序号 修订前 修订后

第二条 根据《中国共产党章程》 第二条 根据《党章》的规定，公司
的规定，公司设立中国共产党的组织， 设立中国共产党的组织，党组织发挥战斗
1 党组织发挥领导核心和政治核心作用， 堡垒作用，围绕生产经营开展工作。公司
把方向、管大局、保落实。公司建立党 建立党的工作机构，配备足够数量的党务
的工作机构，配备足够数量的党务工作 工作人员，保障党的组织的工作经费。
人员，保障党的组织的工作经费。

第一百〇八条 董事会行使下列职
权：

（一）…… （十七）

公司董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和
第一百〇八条 董事会行使下列职 董事会授权履行职责，提案应当提交董事
权： 会审议决定。专门委员会成员全部由董事
（一）…… （十七） 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
董事会决定公司重大事项，应事先 酬与考核委员会中独立董事占多数并担
听取公司党支部的意见。 任召集人。审计委员会成员应当为不在
公司董事会设立审计委员会，并根 公司担任高级管理人员的董事，并由独
据需要设立战略委员会、提名委员会、 立董事中的会计专业人士担任召集人。
薪酬与考核委员会。专门委员会对董事 董事会审计委员会负责审核公司财务信
2 会负责，依照本章程和董事会授权履行 息及其披露、监督及评估内外部审计工
职责，提案应当提交董事会审议决定。 作和内部控制。董事会战略委员会主要
专门委员会成员全部由董事组成，其中 负责对公司长期发展战略和重大投资决
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 策进行研究并提出建议。董事会提名委
委员会中独立董事占多数并担任召集 员会主要负责拟定董事、高级管理人员
人，审计委员会的召集人为会计专业人 的选择标准和程序，对董事、高级管理人
士。董事会负责制定专门委员会工作规 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
程，规范专门委员会的运作。 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管
超过股东大会授权范围的事项，应 理人员等事项向董事会提出建议。董事
当提交股东大会审议。 会薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。董事会负责制定专门委员会议事
规则，规范专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。

3 第八章 党支部 ……
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