公告日期：2024-04-27

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-020
北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、出席对象

（1）凡 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

6.00 2023 年度利润分配预案 √

7.00 2023 年度内部控制自我评价报告 √

8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

9.00 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 √

的议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。