公告日期：2024-04-24

广东华商律师事务所

关于茂硕电源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年四月

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048

21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048
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广东华商律师事务所

关于茂硕电源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：茂硕电源科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席并见证公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），依法出具《广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师已审查《茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第 1 次定期会议决议公告》《茂硕电源科技股份有限公司第六届监事会 2024 年第 1 次定期会议决议公告》《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与本次股东大会议案表决票的现场计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所及经办律师依法
对出具的本《法律意见书》承担相应法律责任。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东大会召集和召开程序

（一）本次股东大会由公司第六届董事会召集。2024 年 3 月 28 日，公司第
六届董事会 2024 年第 1 次定期会议决议召开本次股东大会。公司董事会已于
2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会 2024年第 1 次定期会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明本次股东大会召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议登记办法等内容。
（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 23 日下午 2:30 在深圳市南山
区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室召开，会议由公司董事长张欣女士主持。本次股东大会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：
2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00）和深圳证券交易所互
联网投票系统（投票时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间）进行。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席对象资格

（一）……
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