茂硕电源:第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告
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公告日期:2024-06-28
证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-040
茂硕电源科技股份有限公司
第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第4次临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
(表决结果:赞成票 9 票,反对票0 票,弃权票0 票)
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的通知》。
(表决结果:赞成票 9 票,反对票0 票,弃权票0 票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日
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