公告日期：2024-10-15

证券代码：0026 60 证券简 称：茂硕电源 公告编 号：2024-05 8

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第6次临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合
公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

序号 条款 修订前 修订后

第五章 董事会，第 董事会由 9名董事组成，其中 董事会由 9名董事组成，其中
1 二节，第一百零五 独立董事 4人，设董事长 1 独立董事 4人，设董事长 1

条 人。 人，可 以设副董事长 1 人。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第 3 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

证券代码：0026 60 证券简 称：茂硕电源 公告编 号：2024-05 8

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 14 日

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