公告日期：2024-04-27

股票代码：002661 股票简称：克明食品
陈克明食品股份有限公司

CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD
（湖南省南县兴盛大道工业园 1 号）

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）
26 层

二〇二四年四月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

陈 宏 段菊香 陈 晖

陈 灿 杨 波 邓 冰

陈 燕 赵宪武 刘昊宇

马胜辉 王 闯

陈克明食品股份有限公司
年 月 日
全体监事签字：

舒 畅 王冠群 邹哲遂

全体高级管理人员签字：

陈 宏 张 瑶 李 锐

张 晓 杨 波 张博栋

陈 燕

陈克明食品股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

二、本次发行概要...... 7

三、本次发行的发行对象情况...... 8

四、本次发行的相关机构情况...... 10
第二节 发行前后相关情况对比...... 13

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14

三、本次发行对公司的影响...... 14第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 16

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 16

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 16
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的...... 17
第五节 有关中介机构的声明 ...... 18
第六节 备查文件 ...... 23

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司、发行人、克明食品 指 陈克明食品股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行 指 陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票

发行对象、认购对象 指 段菊香、陈宏

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
……
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