公告日期：2024-06-29

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-069

陈克明食品股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024

年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有

关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午3:00

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024
年7月15日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日上午
9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决
权；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年7月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）于 2024 年 7 月 9 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大
楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

特别提示：

（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，

具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。

（2）此次议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3
以上通过。

（3）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，
如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表……
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