公告日期：2024-07-09

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-072
陈克明食品股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票期权简称：克明 JLC4

2、股票期权代码：037448

3、股票期权授予日：2024 年 6 月 28 日

4、股票期权授予的人数：176 人

5、股票期权授予的数量：1,960.00 万份

6、股票期权的行权价格：7.43 元/份

7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A 股）股票
8、股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 8 日

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关业务规则（以下统称“适用法律”）、《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“2024 年股票期权激励计划”或“本激励计划”）、《公司章程》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，并经深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024 年 4 月 9 日，公司召开了薪酬与考核委员会审议通过股权激励计划
草案相关内容。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监
事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。律师出具了相应的法律意见书。

3、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024
年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。
4、2024 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年薪酬与考核委员会第三次会议，审
议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象、授予数量、行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等议案，并提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

5、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等议案。同日，公司监事会发表了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

6、2024 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权
确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2024 年 5 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-059）。

7、2024 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

二、本激励计划股票期权的授予情况

1、授予日：2024 年 6 月 28 日

2、授予人数：176 人

3、授予数量：1,960.00 万份

4、行权价格：7.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。