公告日期：2024-04-30

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-027
广州普邦园林股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2024
年 4 月 19 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月
29 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》和《证券时报》披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司向交通银行广东省分行申请综合授信额度不超过 7,000 万元（含 7,000 万
元），期限 1 年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会

二〇二四年四月三十日

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