公告日期:2024-05-18
证券代码:002665 证券简称:ST航高 公告编号:2024-026
首航高科能源技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次提交股东大会审议的提案1、提案2、提案5、提案7及提案8未获通过;
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大
会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开(北京市丰
台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号)。会议由董事会召集,董事长黄文
博先生主持,会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 65 人,代表公司股份 433,217,543 股,
占公司有表决权股份总数的 17.3017%。其中,出席现场会议的股东及股东代表7 人,代表公司股份 174,727,260 股,占公司有表决权股份总数的 6.9781%;通过网络投票的股东及股东代表 58 人,代表公司股份 258,496,283 股,占公司有表决权股份总数的 10.3236%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 62 人,代表股份 132,177,084 股,占上市公司
总股份的 5.2788%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 124,893,549股,占上市公司总股份的 4.9879%。通过网络投票的股东 57 人,代表股份
7,283,535 股,占上市公司总股份的 0.2909%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:
1、审议未通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为 433,217,543 股。同意 85,056,636
股,占出席会议有表决权股份总数的 19.6337%;反对 255,073,383 股,占出席会议有表决权股份总数的 58.8788%;弃权 93,087,524 股,占出席会议有表决权股份总数的 21.4875%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 35,228,925 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.9409%;
反对 3,860,635 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.8564%;
弃权 79,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2027%。
2、审议未通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为 433,217,543 股。同意 85,036,236
股,占出席会议有表决权股份总数的 19.6290%;反对 255,124,983 股,占出席会议有表决权股份总数的 58.8907%;弃权 93,056,324 股,占出席会议有表决权股份总数的 21.4803%。
其中,中小投资者表决结果为:
同意 35,208,525 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.8888%;
反对 3,912,235 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.9881%;
弃权 48,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1231%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,014,184股,占出席会议有表决权股份总数的 77.1008%;反对 6,092,935 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4064%;弃权 93,110,424 股,占出席会议有表……
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