公告日期：2024-05-11

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-031
广东德联集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”、“德联集团”） 第六届董事
会第一次会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董
事（董事候选人）。会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹
岭二路 386 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐团华主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举徐团华为公司董事长。自当选之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议
案》；

经选举，各专门委员会的人员构成为：

审计委员会：雷宇（主任）、杨雄文、郭荣娜；

薪酬与考核委员会：杨雄文（主任）、李爱菊、郭荣娜；

提名委员会：李爱菊（主任）、雷宇、徐团华；

战略委员会：徐团华（主任）、徐庆芳、李爱菊。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任徐团华为公司总经理，自当选之日起至第六届董事会届满；

公司提名委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

聘任徐庆芳、曹华、陶张为公司副总经理，聘任谭照强为公司财务总监，自当选之日起至第六届董事会届满。

公司提名委员会审议通过了该议案。

公司审计委员会审议通过了聘任财务总监的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
聘任陶张为公司董事会秘书，聘任罗志泳为公司证券事务代表，自当选之日起至第六届董事会届满。

公司提名委员会审议通过了聘任董事会秘书的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

联系人：陶张、罗志泳

电话：0757-63220244

传真：0757-63220234

邮箱：peach@delian.cn 、jerry@delian.cn

地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号

邮政编码：【528234】

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

聘任孙华彪为公司内部审计负责人，自当选之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：新当选董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

七、备查文件

1、《第六届董事会第一次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
附：新当选董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。

徐团华，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申联化工销售经理，现任本公司董事长和总经理。徐团华直接持有本公司 279,970,936股的股权，是本公司的实际控制人。徐团华为实际控制人、董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯……
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