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公告日期:2024-08-31
第六届监事会第二次会议决议公告
证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2024-044
广东德联集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第二次会议于
2024 年 8 月 29 日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现
场方式召开,本次会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达至全体监
事。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:
一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
二、审议通过《关于增加公司 2024 年度对外担保额度的议案》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
监事会认为,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
第六届监事会第二次会议决议公告
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、《第六届监事会第二次会议决议》。
特此公告!
广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日
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