公告日期：2024-04-26

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—034
威领新能源股份有限公司

第六届监事会第五十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日 11 点在公司 3 楼会议室以现
场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯、邮
件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下
简称“巨潮资讯网”）的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年
度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年
度利润分配预案的议案》；

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际会计师事务所”）审计，公司归属于上市公司股东的净利润-22321.02 万元，同比下降 372.11%。鉴于公司归属于上市公司股东的净利润为亏损，不具备分红条件。

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告

公司初步拟定向董事会提交的 2023 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利,不送红股，也不以资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘大华国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构（包括财务
审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《公司2023年年度报告全文。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年
度内部控制评价报告》；

会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告全文》之第四节。

公司全体监事对《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》回避表决，相关议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

威领新能源股份有限公司 ……
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