公告日期：2024-06-27

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-043
广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等提案，选举产生了公司第六届董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审内控部负责人、证券事务代表等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

第六届董事会非独立董事：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生。
第六届董事会独立董事：卢馨女士、刘宁女士、赵宝全先生，其中卢馨女士为会计专业人士。

上述董事选举情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。董事人员简历详见公司6月5日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）及6月15日披露的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

公司第六届董事会董事不存在兼任公司高级管理人员的情形；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会第一次会议决议

（一）公司董事会会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 6 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由全体董事共同推举胡殿谦先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（二）公司董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同意选举胡殿谦先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际，公司董事会审议通过第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会的组成议案，各专门委员会组成具体如下：

名称 召集人 委员名单

战略发展委员会 胡殿谦 彭 攀、张荣升

审计委员会 卢 馨 彭 攀、刘 宁

提名委员会 卢 馨 孙 然、赵宝全

薪酬与考核委员会 刘 宁 孙 然、赵宝全

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任王浩先生为公司总经理兼财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会同意聘任王浩先生为公司总经理兼财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会相同。

本议案已由董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任温晓瑞女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司第……
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