公告日期：2024-09-28

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-046
国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议
于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召
集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

2.审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定《对外担保管理制度》，旧版《对
外担保管理制度（2010 年）》同时作废。

具体内容详见公司于同日披露的《对外担保管理制度》。

3.审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定《关联交易管理制度》，旧版《关联交易管理制度（2010 年）》同时作废。
具体内容详见公司于同日披露的《关联交易管理制度》。

4.审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 10 月 18 日 15:00 在公司16 层会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

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