公告日期：2024-04-30

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-044
山东龙泉管业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
4 月 28 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立
全资子公司的议案》；

为满足业务发展需要，公司决定在广东省中山市投资设立全资子公司，暂定名为中山泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-045）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于接受关联
方担保暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年
第一季度报告》。

《公司 2024 年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年四月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。