公告日期：2024-06-29

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国浩律师（深圳）事务所

关于东江环保股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

GLG/SZ/A6147/FY/2024-634
致：东江环保股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下称“本所律师”）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东江环保股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会的法律问题出具法律意见书。本所律师现场出席了本次股东大会并进行了见证。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集程序

（一）本次股东大会的召集人

公 司 第 七 届 董 事 会 于 2024 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《东江环保股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据公司第七届董事会第四十三次会议决议，公司本次股东大会定于 2024年 6 月 28 日召开。

本次会议通知中载明了本次股东大会届次，股东大会的召集人，会议召开的合法、合规性，会议召开日期、时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，参加会议的方式，会议审议事项，会议登记方法，会务联系方式，以
及有权出席公司本次股东大会的公司股东：A 股股东为截至 2024 年 6 月 24 日
（星期一）15:00 时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会于 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。