公告日期：2024-04-27

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-036
烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送 至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事 3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限 公司《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年度的财务状况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配的预案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2023年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

经审核，监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权……
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