公告日期：2024-04-27

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-029
烟台东诚药业集团股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”

或“公司”）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议

通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据

日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称“新旭生技”）及

其子公司（以下简称“关联方”）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关

联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。

（一）关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与

其交易构成关联交易。

（二）审批程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二

次会议，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年

度日常关联交易的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。监事会以 3 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》。独

立董事就本次交易事项召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议。内容详见

同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（三）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

二、2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实 际 发 实际发

关联交 关联 实际发 预 计 生 额 占 生额与

易类别 关联人 交易 生金额 金额 同 类 业 预计金 披露日期及索引

内容 务 比 例 额差异

（%） （%）

2023 年 4 月 29 日刊
登在巨潮资讯网

委托技 Aprinoia 不 超 （http://

术服务 Therapeutics 技术 1079.16 过 7.00 -86.51 www.cninfo.com.cn）
费用 Inc. 服务 万元 8,000 《关于公司 2023 年度
万元 日常关联交易预计的
公告》（公告编号：

2023-019）

公司董事会对日常关联交易 公司预计的 2023 年日常关联交易金额是根据双方可能发生业实际发生情况与预计存在较 务进行的评估和测算，公司与新旭生技前期委托的 CRO 公司
大差异的说明（如适用） 达成了良好合作，后续临床服务由公司与 CRO 公司间直接结
算，导致关联交易发生额与预期差异较大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。