公告日期：2024-04-27

烟台东诚药业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师。学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员，《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等。2021 年 1 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
董事会

7 7 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
股东大会

1 1 0 0

（二）出席专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告、关联交易、聘任董事和副总经理、下属公司实施期权激励计划、控股子公司增资扩股引进投资者事项等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。2023 年度，本人出席专门委员会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
审计委员会

5 5 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
提名委员会

1 1 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
战略委员会

2 2 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
薪酬与考核委员会

2 2 0 0

三、年度履职重点关注事项情况

（一）2023 年度应当披露的关联交易

1、2023 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对上述议案本人已事前认可并发表了同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 31 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审……
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